SII se querella por fraude en “malls chinos” de Valdivia
SII presentó querella criminal en Valdivia contra empresarios chinos por fraude millonario al Fisco, usando facturas falsas y empresas fantasma.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, en la región de Los Ríos, en contra de un grupo de empresarios de nacionalidad china. La acción judicial apunta a un eventual fraude al Fisco que, según los antecedentes, habría generado un perjuicio fiscal considerable, superando los $310 millones.
Detalles del Esquema de Fraude
La querella detalla que el presunto ilícito se habría materializado a través del uso de facturas falsas y la operación de una red de empresas inexistentes, popularmente conocidas como "empresas fantasma". La investigación ha identificado al menos 20 de estas entidades y la emisión de 163 facturas electrónicas ideológicamente falsas, diseñadas para respaldar operaciones comerciales que nunca se llevaron a cabo.
Mecanismo de la Evasión Tributaria
El esquema, presuntamente liderado por dos ciudadanos chinos que figuran como representantes legales de una importadora y exportadora vinculada al rubro de los "malls chinos", habría buscado incrementar de manera irregular el crédito fiscal de IVA. Este mecanismo tenía como objetivo obtener devoluciones o rebajas tributarias indebidas, afectando directamente las arcas fiscales. El periodo en que se habría cometido el fraude abarca desde febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, hasta enero a junio de 2024.
Avance de la Investigación Judicial
La querella fue ingresada oficialmente ante el Juzgado de Garantía de Valdivia. En esta etapa inicial, será el Ministerio Público el encargado de dirigir las diligencias necesarias para establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados. La presentación del SII subraya la importancia de la fiscalización tributaria para el resguardo de los recursos públicos.